Семейный бизнес частных столичных кредиторов

0
98

Обман, потеря недвижимости и проигранные судебные тяжбы: от действий современного ростовщика пострадало более 150 москвичей и жителей Подмосковья.

Илья Маслов и его родственники использовали «серые схемы» кредитования. Злоумышленники искусственно создавали условия для непогашения долга заёмщиком. После чего захватывали квартиры без уведомления бывших собственников.

Решить вопрос пострадавшим в гражданском суде не удавалось. С большинством заёмщиков Масловы спорили в судебном порядке. Районные суды Москвы и Подмосковья удовлетворяли иски кредиторов о выселении должников, но отказывали заемщикам в признании договоров займа недействительными и в возврате им жилья. Всего таких исков набралось больше ста.

«Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

В середине 2021 года у жертв злоумышленников, наконец, появился шанс на восстановление справедливости. Столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

Для работы своей схемы аферисты использовали микрокредитные организации. При содействии своих близких родственников они создали несколько компаний, которые специализировались на выдаче микрозаймов. В сентябре 2016 года братья Илья и Павел Масловы основали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», которая уже к следующему году стала «Формулой Процента», основным её видом деятельности является «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества». Доли в уставном капитале организации принадлежали Павлу Маслову и его отцу Геннадию Маслову.

Но в 2020 году у «Формулы Процента» была отобрана лицензия на микрокредитование, и ей на смену пришла созданная в марте того же года ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги». Её генеральным директором является Денис Ерофеев, а 20 % принадлежит супруге Павла Маслова – Ольге Масловой. Не смотря на то что ни братья Масловы, ни их отец не владеют «Хорошими деньгами» напрямую, по утверждению адвокатов потерпевших, сразу двое учредителей компании связаны с ушлыми кредиторами.

Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно «Хороших денег». Пока у компании в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений, ее директор и учредители подпадают под ограничения.